22일 금융권에 따르면 수상한 외화송금 사례가 시중은행의 자체 점검에서 추가로 확인됨에 따라 금감원은 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행, SC제일은행에 다수의 검사역을 투입해 2주간 현장 검사에 들어갔다.
앞서 지난달 금감원은 은행들을 상대로 2021년 이후 이상한 외환 송금 거래가 있는지를 자체 점검해 보고하도록 요청한 바 있다.
은행권 자체 점검 결과 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러(2조6000억원)보다 훨씬 큰 31억5000만달러(4조1100억원)에 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 파악됐다.
우리은행과 신한은행에서 확인된 액수와 다른 은행들의 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4000만달러(8조5400억원)에 이른다.
금감원은 KB국민은행, 하나은행, 농협은행, SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살필 방침이다.
금감원 관계자는 "검사 결과 확인된 위법 행위에 대해서는 법규에 따라 엄중히 조치하고 필요하면 관련 내용은 유관 기관과 공유할 예정"이라고 말했다.
이종은 글로벌이코노믹 기자 zzongyi@g-enews.com